Opzioni di iscrizione
La finalità del percorso è di fornire conoscenze e abilità teoriche e pratiche relative alla corretta applicazione delle pratiche di antiriciclaggio nel settore degli intermediari finanziari, analizzando le novità normative previste, anche alla luce delle procedure interne aziendali e dei risultati degli audit svolti da Banca d'Italia. Partendo dalla disciplina generale della normativa e le sue recenti evoluzioni, vengono
esaminate le procedure delle varie tipologie di adeguata verifica della clientela, l'analisi e valutazione del rischio e le procedure di segnalazione delle operazioni sospette. Le attività formative saranno erogate con approccio sia teorico, considerando anche le evoluzioni della normativa in materia, sia con casi pratici che i partecipanti si trovano ad affrontare nella loro realtà lavorativa quotidianamente.
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